证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2022-039
北京掌趣科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年9月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年9月2日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。
公司监事会提名龙宇先生、石敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。（监事候选人简历见附件）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
的议案》
监事会经审议认为：
（1）公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人员、核心业务负责人及核心管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
（5）本次激励对象包括持有公司5%以上股份的股东刘惠城先生，刘惠城先生担任公司董事长兼总经理，是公司的领导核心，对公司的经营管理、企业发展战略、企业文化建设等重大决策具有决定性的影响力。本次对刘惠城先生进行股权激励，将有助于刘惠城先生领导公司持续稳定发展，符合公司的实际情况和发展需要，符合本激励计划贡献与激励对等的原则，也有利于维护广大股东的长远利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会经审议认为：
（1）公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
4、审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
监事会经审议认为：
（1）本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心业务负责人及核心管理人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、 备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
2022年9月5日
附：
非职工代表监事候选人简历
龙宇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，硕士学位。曾任华为技术有限公司项目经理，畅游天下网络技术有限公司项目总监。2016 年 9 月加入北京天马时空网络技术有限公司，现任公司非职工代表监事，北京天马时空网络技术有限公司项目总监。
截至本公告日，龙宇先生未持有公司股票。龙宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
石敏女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工业大学计算机科学与技术专业，本科学历，拥有中级编辑职称。2014年4月加入公司，历任公共事务部主管、经理、高级经理、内审部负责人、公共事务部总监。
截至本公告日，石敏女士未持有公司股票。石敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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