证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2021-019
北京掌趣科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月16日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由李维伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年度报告全文及 2020 年度报告摘要》
经审核，监事会认为，公司2020年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2020年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
公司监事会听取了监事会主席李维伟所作的《2020 年度监事会工作报告》，报告期内，公司监事会认真履行工作职责，共召开了 5 次监事会会议，各次会议
关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
监事会经审议认为：公司 2020 年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备实施现金分红和股票股利分配的条件，公司 2020 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2020年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
5、审议通过了《关于 2020 年度日常经营性关联交易确认及 2021 年度日常
经营性关联交易预计的议案》
监事会经审议认为，公司2020年度日常关联交易及2021年度预计日常关联交易属于与公司日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易而对关联方产生重大依赖，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公
司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
监事会经审议认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
7、审议通过了《关于补选龙宇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司监事吴杨春女士因个人原因辞去公司监事职务，现公司拟补选龙宇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束。龙宇先生简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、 备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
北京掌趣科技股份有限公司
监事会
2021年4月27日
附件：龙宇简历
龙宇先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，硕士学位。曾任华为技术有限公司项目经理，畅游天下网络技术有限公司项目总监。2016年9月加入北京天马时空网络技术有限公司，现任北京天马时空网络技术有限公司项目总监。
截至本公告日，龙宇先生未持有公司股票。龙宇先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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