300315 深市 掌趣科技

证券代码：300315          证券简称：掌趣科技      公告编号：2021-003
            北京掌趣科技股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间：2021 年 1 月 25 日（星期一）14:30

  网络投票时间：2021 年 1 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2021 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021
年 1 月 25 日 09:15- 15:00。

  （2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心C 座 9 层

  （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。因受新型冠状病毒导致的疫情影响，公司部分股东采取远程通讯的方式参会。


  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长刘惠城先生

  （6）会议的通知：公司于 2021 年 1 月 9 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2021-002）。

  （7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计124 人，代表公司有表决权的股份数 381,265,242 股，占公司有表决权股份总数的 13.9567％。其中，中小投资者股东及股东代理人共 120 人，代表公司有表决权的股份数 21,812,879 股，占公司有表决权股份总数的 0.7985％。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份数 359,452,363 股，占公司有表决权股份总数的 13.1582％。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 120 人，代表公司有表决权的股份数 21,812,879 股，占公司有表决权股份总数的 0.7985％。

  3、公司部分董事、监事以现场或远程通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

  与会股东经认真审议，通过现场记名投票、远程通信或网络投票的方式，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事的议案》


  表决结果：通过。

  表决情况：

  同意 377,207,549 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.9357％；反
对 3,943,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.0342％；弃权 114,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0300％。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意 17,755,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3977%；反对
3,943,193 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0774%；弃权 114,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5249%。

    2、审议通过了《关于补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
  表决结果：通过。

  同意 377,068,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.8992％；反
对 4,082,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.0708％；弃权 114,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0300％。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意 17,615,964 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7595%；反对
4,082,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.7156%；弃权 114,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5249%。

    三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京市中伦律师事务所杨开广律师、田雅雄律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

  1、《北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；
  2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

                                            北京掌趣科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 1 月 25 日