证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2020-025
北京掌趣科技股份有限公司
2019年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期五）14:30
网络投票时间：2020 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020 年5月20日9:15-15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心
C 座 2 层
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于 2020 年 4 月 29 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2020-019）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计14 人，代表公司有表决权的股份数 384,878,562 股，占公司有表决权股份总数的14.1001％。其中，中小投资者股东及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的股份数 25,366,199 股，占公司有表决权股份总数的 0.9293％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权的
股份数 359,512,363 股，占公司有表决权股份总数的 13.1708％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的
股份数 25,366,199 股，占公司有表决权股份总数的 0.9293％。
3、公司全体董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2019 年度报告全文及 2019年度报告摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 384,413,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8792％；反
对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453％；弃权 290,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0755％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意24,901,199股，占出席会议中小股东所持股份的98.1669%；反对174,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%；弃权 290,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1452%。
2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 384,413,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8792％；反
对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453％；弃权 290,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0755％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意24,901,199股，占出席会议中小股东所持股份的98.1669%；反对174,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%；弃权 290,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1452%。
3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 384,413,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8792％；反
对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453％；弃权 290,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0755％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意24,901,199股，占出席会议中小股东所持股份的98.1669%；反对174,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%；弃权 290,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1452%。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 384,444,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8871％；反
对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453％；弃权 260,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0676％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意24,931,699股，占出席会议中小股东所持股份的98.2871%；反对174,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%；弃权 260,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0250%。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 384,602,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9282％；反
对 276,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0718％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意25,089,999股，占出席会议中小股东所持股份的98.9111%；反对276,200股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0889%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于聘请 2020年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 384,444,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8871％；反
对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453％；弃权 260,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0676％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意24,931,699股，占出席会议中小股东所持股份的98.2871%；反对174,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%；弃权 260,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0250%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所刘亚楠律师、许晶迎律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2019 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2019 年度股东
大会的法律意见书》。
北京掌趣科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 20 日
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