证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-045
北京掌趣科技股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月17日（星期五）14:30
网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座9层
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于2019年4月26日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-036）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计26人，代表公司有表决权的股份数392,187,098股，占公司有表决权股份总数的14.2226％。其中，中小投资者股东及股东代理人共24人，代表公司有表决权的股份数32,788,435股，占公司有表决权股份总数的1.1891％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共12人，代表公司有表决权的股份数369,383,359股，占公司有表决权股份总数的13.3957％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份数22,803,739股，占公司有表决权股份总数的0.8270％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2018年度报告全文及2018年度报告摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意391,895,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9256％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,496,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.2861%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意391,895,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9256％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,496,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.2861%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意391,895,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9256％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,496,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.2861%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意391,895,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9256％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,496,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.2861%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意392,155,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9919％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,756,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.3523%；反对
31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2018年度日常经营性关联交易确认及2019年度日常经营性关联交易预计的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意392,155,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9919％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,756,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.3523%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意391,895,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9256％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,496,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.2861%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0663％。
8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意392,155,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9919％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,756,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.3523%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意392,155,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9919％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,756,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.3523%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意392,155,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9919％；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意32,756,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份的8.3523%；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、杨开广律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
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