证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-008
宁波戴维医疗器械股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年04月07日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2024年03月27日以专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，不断规范公司治理。同时在本次会议上，公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的
《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告全文》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。财务数据内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》中的相关内容。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现的净利润为 86,145,923.20 元，根据公司章程的有关规定，按照公司2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,614,592.32 元。截止
2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 516,841,621.36 元，母
公司年末资本公积金余额 166,328,673.08 元。
结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分
享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2023
年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 288,000,000
股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 51,840,000.00 元（含税）。
上述利润分配方案实施后，公司本年度剩余未分配利润为465,001,621.36 元，结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该分配方案符合《公司章程》规定。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
公司参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司董事 2024 年的薪酬具体如下：
（1）不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
（2）公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6.86 万元，按月平均发放。
（3）董事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
经薪酬与考核委员会提议，审议通过 2024 年度公司董事的薪酬方案，本议案含 9 个子议案，具体如下：
8.01、《关于 2024 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避获得通过。
公司董事陈再宏先生、关联董事陈再慰先生回避表决。
8.02、《关于 2024 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避获得通过。
公司董事陈再慰先生、关联董事陈再宏先生回避表决。
8.03、《关于 2024 年度公司董事李则东先生薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避获得通过。
公司董事李则东先生回避表决。
8.04、《关于 2024 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避获得通过。
公司董事俞永伟先生回避表决。
8.05、《关于 2024 年度公司董事刘苹女士薪酬的议案》
公司董事刘苹女士回避表决。
8.06、《关于 2024 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避获得通过。
公司董事许芳芳女士回避表决。
8.07、《关于 2024 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避获得通过。
公司独立董事陈赛芳女士回避表决。
8.08、《关于 2024 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避获得通过。
公司独立董事奚盈盈女士回避表决。
8.09、《关于 2024 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避获得通过。
公司独立董事朱亚清女士回避表决。
经审议，董事会认为：本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，特对高级管理人员薪酬规定如下：
（1）公司 2024 年高级管理人员薪酬根据如下考核方案确定达标年薪：公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在 2023 年薪酬基础上，实际薪酬参考其 2024 年业绩考核结果进行浮动，浮动范围为正负 20%。
（2）公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
酬方案，本议案含 5 个子议案，具体如下：
9.01、《关于 2024 年度公司高级管理人员陈再宏先生薪酬的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避获得通过。
公司董事长、总经理陈再宏先生和副董事长陈再慰先生回避表决。
9.02、《关于 2024 年度公司高级管理人员李则东先生薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避获得通过。
公司财务总监李则东先生回避表决。
9.03、《关于 2024 年度公司高级管理人员俞永伟先生薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避获得通过。
公司副总经理俞永伟先生回避表决。
9.04、《关于 2024 年度公司高级管理人员林定余先生薪酬的议案》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
9.05、《关于 2024 年度公司高级管理人员周文谦先生薪酬的议案》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
经审议，董事会认为：本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》
为完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、切实
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》。
本项议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》相应条款进行修改
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