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戴维医疗:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-15


证券代码:300314    证券简称:戴维医疗    公告编号:2019-034
        宁波戴维医疗器械股份有限公司

          2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

    1、会议召开日期、时间:

    现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)上午9:30

    网络投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号。

    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人:公司董事会。


    5、会议主持人:董事长陈再宏先生。

    6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共7人,代表有效表决权股份192,527,236股,占公司股份总数的66.8497%。其中:出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人,代表有效表决权股份192,344,736股,占公司股份总数的66.7864%;参加网络投票的股东共1人,代表有效表决权股份182,500股,占公司股份总数的0.0634%。

    中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况如下:通过现场和网络投票的股东共1人,代表股份182,500股,占公司股份总数的0.0634%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东1人,代表股份
182,500股,占公司股份总数的0.0634%。

    7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,审议通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    此议案经表决通过。

    2、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0000%。

    此议案经表决通过。

    3、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    此议案经表决通过。

    4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    此议案经表决通过。

    5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    此议案经表决通过。

    6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议
及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    此议案经表决通过。

    7、审议通过了《关于董事薪酬的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。


    此议案经表决通过。

    8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    此议案经表决通过。

  9、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同
意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  此议案经表决通过。

    10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意182,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    此议案经表决通过。

    11、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

    表决结果:同意192,527,236股,占出席现场会议