300313 深市 ST天山

证券代码：300313          证券简称：*ST天山        公告编号：2023-095
          新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

        关于补选第五届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 23 日召开第五届董事会 2023 年第八次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,现将有关情况公告如下：

    鉴于目前公司董事会尚缺一名成员，有权提名的控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司已与中电投新农创科技有限公司签署《控制权转让框架协议》，其同意拟议受让方中电投新农创科技有限公司推荐一名董事，以便更好地促进控制权拟议转让背景下业务持续发展和公司治理，根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经拟议受让方推荐、公司董事会提名委员会提名并审查通过，董事会表决同意补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。方晓军先生简历详见附件。该事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

    方晓军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事就公司补选第五届董事会非独立董事事项发表明确同意意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                            新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十月二十五日
附件

                          简  历

    方晓军先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士学历，高级经济师。曾任政府秘书、中国人民大学商学院讲师、中国石油天然气集团公司资本运营部高级主管、国家电力投资集团资金结算管理中心/财务公司投资部负责人、国家电投集团资本控股有限公司监察审计与风险管理部总经理、汇鼎资本管理有限公司总裁、河南四方达超硬材料股份有限公司（证券代码：300179）董事、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（证券代码：002887）独立董事、广东小崧科技股份有限公司（证券代码：002723）董事、中国诚通通盈基金管理有限公司投资部总经理、投资副总监。现任中电投新农创科技有限公司副总裁、中电投新农创（北京）供应链管理有限公司董事兼总经理。

    方晓军先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。