300313 深市 ST天山

证券代码：300313          证券简称：ST天山        公告编号：2023-022
          新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

      关于提请股东大会免去桑洁女士董事职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
30 日召开了第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会免去桑洁女士董事职务的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合股东提议和公司现阶段经营发展情况及未来战略发展规划，公司董事会提请股东大会免去桑洁女士董事职务。本次免职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常经营管理造成不利影响。

    该事项尚需股东大会审议。在股东大会表决通过免去桑洁女士董事职务后，桑洁女士将不再担任公司任何职务。公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                            新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
                                              二〇二三年三月三十日