证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2021-096
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021
年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2021 年 12 月 23 日以
书面通知和电子邮件方式发出，于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应收到
《议案表决票》3 份，实际收到有效《议案表决票》3 份。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届并提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名葛建军先生、张君女士为第五届监事会监事候选人。
该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事李金针女士共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。第五届监事会监事候选人简历见附件。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于选举第五届监事会职工监事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届监事会 2021 年第六次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日
附件
第五届监事会监事候选人简历
1、葛建军先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级畜牧师。曾任新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部主任。现任新疆呼图壁种牛场有限公司副总经理；新疆西蒙生物科技有限公司执行董事兼总经理；新疆畜牧业集团有限公司监事。
葛建军先生未直接或间接持有公司股份；在公司 5%以上股东及其关联方单
位任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。
2、张君女士，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具有法律职业资格证书。曾任中植财富控股有限公司法律合规部总经理。现任中植企业集团有限公司法律合规中心合规部副总经理。
张君女士未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。
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