证券代码:300313 证券简称:ST天山 公告编号:2021-036
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 4
月 27 日以公告形式向全体股东发出召开 2020 年度股东大会的通知,本次股东大会
采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于 2021 年 5 月 18 日在
新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开。
本次会议网络投票时间为:2021 年 5 月 18 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为:2021 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午
13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021 年 5 月 18 日上
午 9:15 至 2021 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 103,468,210 股,占上市公司总股
份的 33.0593%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 102,237,310 股,占
上市公司总股份的 32.6660%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 1,230,900 股,
占上市公司总股份的 0.3933%。
公司副董事长桑洁女士主持本次年度股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代表审议了下列议案,形成如下决议:
议案 1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 3.00 《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 4.00 《公司 2020 年年度报告及摘要》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 5.00 《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,220,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1713%;反对 10,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8287%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 6.00 《公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,220,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1713%;反对 10,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8287%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 7.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,220,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1713%;反对 10,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8287%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 8.00 《关于增加经营范围及修订公司章程相关条款的议案》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 9.00 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 10.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 11.00 《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 12.00 《关于投资设立控股孙公司的议案》
总表决情况:同意 103,458,010 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%;反对 10,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、付洋律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为,公司二 0 二 0 年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方
式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
1、2020 年度股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日