300313 深市 ST天山

 证券代码：300313        证券简称：天山生物        公告编号：2020-040
            新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

                2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 4
月 30 日以公告形式向全体股东发出召开 2019 年度股东大会的通知，本次股东大会
采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于 2020 年 5 月 21 日在
新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室召开。

  本次会议网络投票时间为：2020 年 5 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 120,542,648 股，占上市公司总股
份的 38.5148％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,237,310 股，占
上市公司总股份的 32.6660％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 18,305,338股，占上市公司总股份的 5.8488％。

  公司副董事长桑洁女士主持本次年度股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。


    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

    议案 1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 106,807,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对 13,734,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3942％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    议案 2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 106,807,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对 13,734,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3942％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    议案 3.00 《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    总表决情况：同意 106,807,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对 13,734,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3942％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,570,476 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对 103,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2123％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    议案 4.00 《公司 2019 年度财务决算报告》


    总表决情况：同意 120,439,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对 103,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0858％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    议案 5.00 《公司 2019 年年度报告及摘要》

    总表决情况：同意 106,807,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对 13,734,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3942％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    议案 6.00 《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    总表决情况：同意 106,807,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对 13,734,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3942％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,570,476 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对 103,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2123％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    议案 7.00 《公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案》

    总表决情况：同意 106,807,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对 13,734,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3942％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,570,476 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对 103,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2123％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    议案 8.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 106,807,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对 13,734,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3942％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,570,476 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对 103,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2123％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    议案 9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》

    总表决情况：同意 106,807,786 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.6058％；反对 13,734,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3942％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    议案 10.00 《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》

    总表决情况：同意 120,439,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9142％；反对 103,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0858％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,570,476 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7877％；反对 103,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2123％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

  国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、付洋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二 0 一九年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    四、备查文件

  1、2019 年度股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年五月二十一日