证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-41
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易简要内容：公司拟用2525万澳元收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族
牧场资产，并以该资产出资设立子公司从事牧场经营和引种业务。
2、本次交易不构成关联交易。
3、本次交易不构成重大资产重组。
4、本次交易实施不存在重大法律障碍。
5、本次交易涉及使用部分超募资金，实施尚需经公司股东大会审议批准。
6、特别风险提示：
1）本次交易涉及境外资产收购，且金额较大，收购交易生效尚需满足一定
条件。
2）本次投资尚需境内外相关部门的批准。
本次交易涉及的各项后续进展事宜，公司将严格按照有关规定，履行相应
的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位及管理情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，向社
会公开发行人民币普通股（A股）2,273 万股，发行价格为每股 13.00 元，募集
资金总额为人民币295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币34,491,847.61
元后，募集资金净额共计人民币260,998,152.39元。该募集资金已由天健正信会
计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
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公司首次公开发行股票承诺募集资金项目总投资为114,431,900.00元，公司
本次发行超募资金金额为181,058,100.00元，超募资金净额为146,566,252.39
元。
2、公司结余募集资金情况
2013年12月23日，公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和公司第
二届监事会 2013 年第五次临时会议，并经公司2014年第一次临时股东大会审
议通过《公司关于部分变更募投项目的议案》，同意“牛性控冷冻精液生产与开
发项目”总投资调整为4,152.15万元，同意“畜牧良种繁育信息技术中心建设
项目”投资额调整为至 5,666.05 万元，调整后结余募集资金 1,624.99 万元。
3、超募资金使用情况
2012年5月16日，公司召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第五次会议审议通过：同意公司使用超募资金2,200.00万元提前偿还银行贷
款和使用超募资金1,300.00万元永久补充流动资金。
2012年8月8日，公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过：同意
公司使用部分超募资金2,561.15万元投资天山生物种羊良种工程建设二期项目。
2012年10月23日，公司召开第二届董事会2012年第三次临时会议和第二
届监事会2012年第一次临时会议审议通过：同意公司使用超募资金1,500.00
万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日
起不超过六个月，到期后将归还至募集资金专户。2013年4月19日公司已将实
际用于暂时补充流动资金850万元归还至募集资金专户。
2013年5月16日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议和第二
届监事会2013年第一次临时会议审议通过：同意公司使用超募资金2,800.00
万元永久补充公司日常经营公司所需流动资金。
2013年7月19日，公司召开第二届董事会2013年第四次临时会议和第二届监
事会2013年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,300.00万元暂时补充公司日常经营
所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期后将
归还至募集资金专户。2014年1月2日公司已将2300万元归还至募集资金专户。
2014年1月3日，公司第二届董事会2014年第一次临时会议和第二届监事会
2014年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用超募资金2,600.00万元暂时补充流动资金，期限不
超过六个月。2014年7月2日公司已将2,600万元归还至募集资金专户。
2014年7月9日，公司召开第二届董事会2014年第六次临时会议审议和第二届
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监事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,800万元暂时补充公司日常经营公司
所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月，到期后将
归还至募集资金专户。
截至目前，公司已累计决议使用超募资金106,611,500 元（不含已归还暂
时补充流动资金金额），剩余可使用超募资金为43,326,755元（含利息）。
二、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步做大做强公司主业、提高公司盈利能力和完善市场布局，公司拟使
用2,525万澳元收购克拉克家族（澳大利亚维多利亚州）（以下简称“克拉克家
族”）拥有的明加哈牧场资产组合（以下简称“明加哈牧场”），其中拟使用超募
资金和结余募集资金支付收购款的现金对价部分1,025万澳元。
本公司与克拉克家族已于2014年7月9日就上述收购事项签署《新疆天山
畜牧生物工程股份有限公司与克拉克家族合作框架协议书》（以
