证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-055
邦讯技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有上市公司5％以下（不含5％）股份的股东；
5、本次股东大会《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年
度日常关联交易预计的议案》、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》涉及关联交易，相关关联股东将回避表决；
6、本次股东大会《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。一、会议召开情况
1、会议的召集人:公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2018年5月16日(星期三)下午15:00。
(2)网络投票时间为：2018年5月15日至2018年5月16日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月
16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018
年5月16日下午15:00期间的任意的时间。
3、现场会议地点：邦讯技术股份有限公司一层会议室。
地址：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号
楼。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长张庆文先生。
6、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6
人，代表有表决权股份 185,642,400 股，占公司有表决权股份总数的
58.0060％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共4人，
代表有表决权股份 175,502,200股，占公司有表决权股份总数的
54.8376％。
(3)网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，
代表股份10,140,200股，占公司有表决权股份总数的3.1684％。
(4)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 3 人(其
中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 2 人)，代表有表决权股份
10,142,400股，占公司有表决权股份总数的3.1691％。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意185,642,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意185,642,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于2017年度财务决算的议案》；
总表决情况：
同意185,642,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意185,642,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2017年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意185,642,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意185,642,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬
的议案》；
总表决情况：
同意185,642,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意185,642,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日
常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意185,642,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,142,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于未来三年(2018年-2020年)股东
