证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2022-027
任子行网络技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日和
2021 年 9 月 15 日分别召开第四届董事会第二十一次会议和 2021 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
公司于 2022 年 5月 18日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议审议通过《关于修改公司向特定对象发行股票预案的议案》，同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订并形成《任子行网络技术股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
预案章节 内容 修订情况
声明 本次向特定对象发行的审批 更新本次向特定对象发行尚需履行的审批程
程序 序。
本次向特定对象发行的审批 更新本次向特定对象发行已经履行及尚需履
程序 行的审批程序。
拟募集资金总额由原来“不超过 40,000.00万
元”减少为“不超过 39,000.00 万元”；
重要提示 拟募集资金总额及募集资金 募集资金拟投入金额由原来分别为“19,676.33
拟投入金额 万元、10,323.67 万元、10,000.00 万元，合计 4
0,000.00 万元”，调减至分别为“19,184.42万
元、10,065.58 万元、9,750.00 万元，合计 39,
000.00 万元”。
报告期由原来的“2018 年、2019年、2020年
释义 报告期 及 2021 年 1-3月”变更为“2019年、2020年、
2021 年及2022 年 1-3月”。
一、发行人基本情况 更新“本次向特定对象发行的背景”中相关行
业数据。
二、本次向特定对象发行的背 “信息披露事务负责人”变更为“张雯”。
景和目的
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第二节 本次 募集资金金额和用途：拟募集资金总额由原来
向特定对象发 “不超过 40,000.00万元”减少为“不超过 39,
行股票方案概 000.00 万元”；
要 三、本次向特定对象发行股票 募集资金拟投入金额由原来分别为“19,676.33
方案概要 万元、10,323.67 万元、10,000.00 万元，合计 4
0,000.00 万元”，调减至分别为“19,184.42万
元、10,065.58 万元、9,750.00 万元，合计 39,
000.00 万元”。
五、本次发行是否导致公司控 更新为最新持股比例，并计算发行完成后实际
制权发生变化 控制人的持股比例。
七、本次发行方案已经取得有 更新本次向特定对象发行已履行的审批程序
关主管部门批准的情况以及 及尚需呈报批准的程序。
尚需呈报批准的程序
拟募集资金总额由原来“不超过 40,000.00万
元”减少为“不超过 39,000.00 万元”；
募集资金拟投入金额由原来分别为“19,676.33
一、本次募集资金使用计划 万元、10,323.67 万元、10,000.00 万元，合计 4
0,000.00 万元”，调减至分别为“19,184.42万
元、10,065.58 万元、9,750.00 万元，合计 39,
第三节 董事 000.00 万元”。
会关于本次募 补充“工业互联网安全防护产品项目”及“5
集资金使用的 G 网络安全产品项目” 项目产品。
可行性分析 更新“工业互联网安全防护产品项目”及“5
二、本次募集资金投资项目的 G 网络安全产品项目”之“项目建设的可行性”
具体情况 中相关行业数据。
更新“工业互联网安全防护产品项目” 及“5
G 网络安全产品项目”项目备案办理完成及项
目环评情况
第四节 董事 更新本节关于本次发行对公司影响的讨论与
会关于本次发 分析；
行对公司影响 —— “上市公司控制权结构的变化”部分更新为最
的讨论与分析 新持股比例，并计算发行完成后实际控制人的
持股比例。
一、本次发行相关风险 更新本次向特定对象发行尚需履行的审批程
序。
第五节 本次 二、募集资金运用的风险 补充“（一）募集资金投资项目研发进度和成
股票发行相关 果未达预期的风险”。
的风险说明 更新“（一）技术更新迭代风险”、“（四）
三、经营风险 重大诉讼风险”、“（五）报告期内转让的子
公司存在被行政处罚的风险”；删除“（四）
游戏行业风险”。
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补充“（一）经营业绩亏损及波动风险”；更
四、财务风险 新“（二）收购资产商誉减值风险”、“（三）
应收账款管理风险”相关财务数据。
第六节 公司 删除“2018年利润分配方案”，补充“2021
利润分配政策 二、公司最近三年利润分配情 年利润分配方案”；
的制定和执行 况 根据公司 2021年度利润分配方案更新“最近
情况 三年的现金分红情况”。
第七节 与本 更新公司 2021年利润情况、募集资金总额并
次发行相关的 二、关于本次发行摊薄即期回 重新假设 2022年利润情况及本次向特定对象
董事会声明及 报的有关事项 发行的实施时间。
承诺事项
除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《任子行网络技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 18 日
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