300311 深市 任子行

证券代码：300311                证券简称：任子行              公告编码：2021-021

            任子行网络技术股份有限公司

                关于补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李斌辉先生因工
作调整辞去公司董事及副总经理职务，原任职期届满日为 2022 年 5 月 20 日。具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-007 号）。

  公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名林飞先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意将此议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                          任子行网络技术股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2021年4月27日


证券代码：300311                证券简称：任子行              公告编码：2021-021

附件：

                          林飞先生个人简历

  林飞先生，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京理工大学，工学硕士。2013 年 3 月至今在北京亚鸿世纪科技发展有限公司任职，曾任副总经理，现任总经理、党支部书记。2021 年 4 月至今任公司副总经理。

  截至目前，林飞先生未直接持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。