300310 深市 宜通世纪

证券代码：300310                证券简称：宜通世纪                      公告编号：2024-004

              宜通世纪科技股份有限公司

            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件
送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

    1、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》

    鉴于公司第五届董事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世，导致公司董
事会审计委员会委员人数少于审计委员会工作制度的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及审计委员会工作制度的有关规定，经董事会提名推荐，拟补选史亚洲先生担任公司第五届审计委员会委员，任期自公司董事会会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第六次会议决议

    特此公告。

                                            宜通世纪科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日