宜通世纪科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、《2018年度利润分配预案》、《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月15日14:30
（2）网络投票时间：2019年5月14日—2019年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼）1号会议室
5、主持人：公司董事长钟飞鹏
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共18人，代表股份207,621,564股，占公司有表决权总股份的23.5208%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份205,714,083股，占公司有表决权总股份的23.3047%；参加网络投票的股东13人，代表股份1,907,481股，占公司有表决权总股份的0.2161%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意207,607,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对13,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意22,665,108股,占该等股东有表决权股份总数的99.9392%；反对13,800股，占该等股东有表决权股份总数的0.0608%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意207,607,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对13,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
22,665,108股,占该等股东有表决权股份总数的99.9392%；反对13,800股，占该等股东有表决权股份总数的0.0608%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
3、《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意207,125,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.7611%；反对495,915股，占出席会议有表决权股份总数的0.2389%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意22,182,993股,占该等股东有表决权股份总数的97.8133%；反对495,915股，占该等股东有表决权股份总数的2.1867%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
4、《2018年度报告及其摘要》
表决结果：同意207,125,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.7611%；反对495,915股，占出席会议有表决权股份总数的0.2389%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意22,182,993股,占该等股东有表决权股份总数的97.8133%；反对495,915股，占该等股东有表决权股份总数的2.1867%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
5、《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意207,607,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对13,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意22,665,108股,占该等股东有表决权股份总数的99.9392%；反对13,800股，占该等股东有表决权股份总数的0.0608%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意207,607,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对13,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意22,665,108股,占该等股东有表决权股份总数的99.9392%；反对13,800股，占该等股东有表决权股份总数的0.0608%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
7、《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况以及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
表决结果：同意207,607,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对13,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意22,665,108股,占该等股东有表决权股份总数的99.9392%；反对13,800股，占该等股东有表决权股份总数的0.0608%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
公司股东方炎林、李培勇、赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、王崟、胡兵、深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）9名股东系本议案中的业绩补偿承诺方，其及其代理人已回避表决。
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意207,607,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对13,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意22,665,108股,占该等股东有表决权股份总数的99.9392%；反对13,800股，占该等股东有表决权股份总数的0.0608%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的
0%。
9、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意207,607,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意22,665,108股,占该等股东有表决权股份总数的99.9392%；反对13,800股，占该等股东有表决权股份总数的0.0608%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
10、《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意207,607,764股，占出席会议有表决权股份总数的99.9934%；反对13,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意22,665,108股,占该等股东有表决权股份总数的99.9392%；反对13,800股，占该等股东有表决权股份总数的0.0608%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：叶坚鑫、雷荣飞
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司2018年度股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日
