广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、《2017 年度利润分配预案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为
特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月23日14:30
（2）网络投票时间：2018年4月22日-2018年4月23日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年 4月 23日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月
22日15:00至2018年4月23日15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋
12楼）1号会议室
5、主持人：董事长钟飞鹏先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13人，代表股份
256,754,189股，占公司有表决权总股份的28.7202%。其中：出席现场会议的股东
及股东代表8人，代表股份245,422,418股，占公司有表决权总股份的27.4527%；
参加网络投票的股东 5 人，代表股份 11,331,771 股，占公司有表决权总股份的
1.2676%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意256,754,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意44,862,221
股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
2、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意256,754,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意44,862,221
股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
3、《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意256,754,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意44,862,221
股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
4、《2017年度报告及其摘要》
表决结果：同意256,754,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意44,862,221
股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
5、《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意256,754,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意44,862,221
股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
表决结果：同意256,754,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意44,862,221
股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
7、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
表决结果：同意256,754,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意44,862,221
股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意256,754,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意44,862,221
股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
9、《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2017 年度业绩承诺实现情况
暨豁免业绩补偿承诺方的业绩补偿责任的议案》
表决结果：同意246,886,505股，占出席会议有表决权股份总数的96.1568%；
反对9,867,684股，占出席会议有表决权股份总数的3.8432%；弃权0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意34,994,537
股,占该等股东有表决权股份总数的78.0045%；反对9,867,684股，占该等股东有
表决权股份总数的21.9955%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
10、《关于发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意256,754,189股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意44,862,221
股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：姚继伟、叶坚鑫
3、结论性意见：广东宜通世纪科技股份有限公司2017年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东宜通世纪科技股份有限公司2017年度股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
