证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2021-022
吉艾科技集团股份公司
关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的概述
1、吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）关联方黄文帜先生拟向公司全资子公司东营和力投资发展有限公司（以下简称“东营和力”）提供借款人民币 19,900,000.00 元。该笔借款专门用于东营和力全资子公司中塔石油丹加拉炼化厂归还国开行贷款事宜。本借款期限为 6 个月，约定期限内均可还款。在合同规定的借款期内，利息按年化 6%计算；超过借款期限半年内还款的，利息按年化 8%计算；超过期限还款日期 6 个月以上还款，则利息按年化 10%计算。
2、黄文帜先生系公司大股东高怀雪女士之配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，本次交易构成关联交易。
3、2021 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事姚庆先生作为东营和力的法定代表人回避了该事项的表决。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，此项交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况：
黄文帜先生系公司大股东高怀雪女士之配偶，属于直接持有公司5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员，系公司的关联自然人。黄文帜先生不存在失信被执行人情况。
三、关联交易的定价政策及定价依据：
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率是参考银行等金融机构同期贷款利率水平，并在综合考虑了公司的融资成本的基础上经双方协商确定。
四、交易协议的主要内容：
黄文帜先生向公司全资子公司东营和力提供借款人民币 19,900,000.00 元。
该笔借款专门用于东营和力全资子公司中塔石油丹加拉炼化厂归还国开行贷款事宜。本借款期限为 6 个月，约定期限内均可还款，如还款金额不足以偿还借款本息的，则优先扣除约定利息，然后扣除本金。在合同规定的借款期内，利息按年化 6%计算；超过借款期限半年内还款的，利息按年化 8%计算；超过期限还款日期 6 个月以上还款，则利息按年化 10%计算。
五、交易目的和对上市公司的影响：
本次关联交易体现了公司关联方对公司发展的支持，可以满足日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：
黄文帜先生在 2021 年年初至公告日与公司累计已发生的各类关联交易的总
金额共计 0 元。
七、独立董事事前认可和独立意见：
1、事前认可意见：
公司独立董事发表事前认可意见，其认为：为支持公司业务发展的资金需求，
公司关联方黄文帜先生拟向公司全资子公司东营和力提供借款。该笔借款符合有关法律法规的要求，有利于拓宽公司正常生产经营发展所需资金来源，符合公司整体利益,不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
2、独立董事意见：
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意本次借款暨关联交易事项。
八、备查文件：
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
2021 年 5 月 17 日
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