证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2020-106
中际旭创股份有限公司
2020 年半年度报告
2020 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、市场竞争加剧的风险
近年来数通和 5G 市场的竞争加剧，同行不断开发新产品，降低生产成本，积极抢夺市
场份额。对此，公司将利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，加大降本增效力度，大力开拓市场，不断提升市场竞争能力，巩固行业地位。
2、技术升级的风险
光模块的技术含量较高，是光、电等多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着流量需求的快速增长和云计算数据中心网络技术的快速发展，光模块的技术升级迭代速度较快。对此，公司一直致力于追踪行业前沿技术的发展，重视研发人才储备，加大研发投入的力度，以确保核心技术根据市场需求及时迭代升级，对中长期业绩快速增长形成有力支撑。
3、行业周期性波动风险
公司现有两大主业与宏观经济和行业的资本开支、固定资产投资关联度比较高，具有一定的周期性特征。经济处于下行周期时，高度的关联性将会对公司的生产经营产生一定的负面影响。公司将会积极推进相关的产业整合，丰富产品结构和市场结构，增厚资本积累，确保公司的可持续发展。
4、海外业务风险
公司的海外业务在营业收入中占比较高。近年来国际经贸环境更加复杂多变，海外市场需求可能因此而波动，给公司海外业务带来不利影响。为此，公司将致力于加快海外产能建设、开拓新产品、调整业务分布，以分散和化解经贸环境变化带来的不确定性风险
目 录
第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 7
第三节 公司业务概要...... 10
第四节 经营情况讨论与分析...... 16
第五节 重要事项...... 28
第六节 股份变动及股东情况...... 39
第七节 优先股相关情况...... 46
第八节 可转换公司债券相关情况...... 47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况...... 48
第十节 公司债券相关情况...... 50
第十一节 财务报告...... 51
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、中际旭创 指 中际旭创股份有限公司
股东大会 指 中际旭创股份有限公司股东大会
董事会 指 中际旭创股份有限公司董事会
监事会 指 中际旭创股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中际旭创股份有限公司章程》
A 股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日
上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
控股股东 指 山东中际投资控股有限公司
苏州旭创 指 苏州旭创科技有限公司
中际智能 指 山东中际智能装备有限公司
铜陵旭创 指 铜陵旭创科技有限公司
储翰科技 指 成都储翰科技股份有限公司
宁波创泽云 指 宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）
铜陵砺行 指 铜陵砺行综合服务有限公司
泽芯科技产业园 指 苏州泽芯科技产业园有限公司
泽芯科技 指 苏州旭创泽芯科技发展有限公司
陕西先导光电 指 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)
索米科技 指 无锡索米科技有限公司
光通信 指 以光波为载波的通信方式
光模块/光通信模块 指 光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光
纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。
5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。
云数据中心 指 基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单
位，以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。
指 SFP 根据 GBIC 接口进行设计，允许比 GBIC 更大的端口密度（主板边
SFP 上每英寸的收发器数目），因此 SFP 也被称作"mini-GBIC"。
指 四通道 SFP 接口(QSFP)，QSFP 是满足市场对更高密度的高速可插拔
QSFP 解决方案。
一种面向城域网接入层的低成本 WDM（Wavelength Division
Multiplexing，即波分复用）传输技术。从原理上讲，CWDM 就是利用
CWDM 指 光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输，在链路的接
收端，借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号，
连接到相应的接收设备。
本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳
从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾
裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光
重大资产重组/发行股份购买资产事项 指 云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临
兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其
合计持有的苏州旭创 100%股权。同时，上市公司拟向王伟修、云昌锦、
凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募
集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名
配套融资 指 配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次
资产交易价格的 100%。
股权激励 指 公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划
本次非公开发行股票/本次非公开发行/再融 指 中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向中国人寿资产管理有限
资 公司等 5 名（含）特定对象发行股票的行为
第二期员工持股计划 指 中际旭创股份有限公司 2019 年第二期员工持股计划
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
第二节 公
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