证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-040
宁波慈星股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月
26 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙平
范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。
会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半 年度报告摘要》。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案在符合利润分配原
则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度利润分配预案
的公告》。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 9 月 12 日下午 14：00 于公司会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
2024 年 8 月 27 日
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