证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2022-050
宁波慈星股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 10 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年第三季度报告》、《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
一、《2022 年第三季度报告》
一、主要财务数据（一） “主要会计数据和财务指标”
更正前：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,353,219,360.62 3,889,274,668.97 11.93%
归属于上市公司股东 2,731,164,114.19 2,671,127,615.51 2.25%
的所有者权益（元）
更正后：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,353,219,360.62 4,054,517,310.64 7.37%
归属于上市公司股东 2,731,164,114.19 2,647,559,973.37 3.16%
的所有者权益（元）
二、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
对附件三授权委托书提案编码进行修改，更正前：
附件三：
宁波慈星股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托 先生
/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年11月14日在慈溪召开的宁波慈星股份
有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五 应选人数 选举票数
届董事会非独立董事候选人的议案》 （6）人 （票）
1.01 选举孙平范先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.02 选举李立军先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.03 选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.03 选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.05 选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.06 选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五 应选人数 选举票数
届董事会独立董事候选人的议案》 （3）人 （票）
2.01 选举林雪明先生为公司第五届董事会独 √
立董事
2.02 选举孙科先生为公司第五届董事会独立 √
董事
2.03 选举陈文莹女士为公司第五届董事会独 √
立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五 应选人数 选举票数
届监事会非职工代表监事候选人的议 （2）人 （票）
案》
3.01 选举俞红建先生为公司第五届监事会非 √
职工代表监事
3.02 选举姚申祥先生为公司第五届监事会非 √
职工代表监事
更正后：
附件三：
宁波慈星股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托 先生
/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年11月14日在慈溪召开的宁波慈星股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五 应选人数 选举票数
届董事会非独立董事候选人的议案》 （6）人 （票）
1.01 选举孙平范先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.02 选举李立军先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.03 选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.04 选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.05 选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
1.06 选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五 应选人数 选举票数
届董事会独立董事候选人的议案》 （3）人 （票）
2.01 选举林雪明先生为公司第五届董事会独 √
立董事
2.02 选举孙科先生为公司第五届董事会独立 √
董事
2.03 选举陈文莹女士为公司第五届董事会独 √
立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五 应选人数 选举票数
届监事会非职工代表监事候选人的议 （2）人 （票）
案》
3.01 选举俞红建先生为公司第五届监事会非 √
职工代表监事
3.02 选举姚申祥先生为公司第五届监事会非 √
职工代表监事
除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的《2022 年第三季度报告（更正后）》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者诚挚致歉，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
2022 年 10 月 28 日
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