证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2021-095
宁波慈星股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
基于对武汉敏声新技术有限公司（以下简称“武汉敏声”）所拥有的微机电系统（MEMS）技术及其发展前景的良好预期，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）拟使用自有资金 20,000 万元人民币，认购其新增注册资本（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司预计将持有武汉敏声12.50%的股权。
2、董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
以下所称的“甲方”为慈星股份，“乙方”为标的公司各原股东，“丙方”为标的公司。
（一）标的公司
武汉敏声基本情况请见“三、投资标的基本情况”。
（二）标的公司原股东
1、孙成亮
国籍：中国
身份证号：3728331975********
2、冯文竹
国籍：中国
身份证号：4201021980********
3、国世上
国籍：中国
身份证号：3790131975********
4、徐红星
国籍：中国
身份证号：1101081969********
5、宁波敏研企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波敏研”）企业类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E2024
注册资金：250 万元
执行事务合伙人:吴国强
成立日期：2020 年 8 月 3 日
统一社会信用代码：91330206MA2H7A4156
经营范围：企业管理。
6、宁波敏率企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波敏率”）企业类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E2022
注册资金：150 万元
执行事务合伙人:国世上
成立日期：2020 年 8 月 3 日
统一社会信用代码：91330206MA2H7A490Y
经营范围：企业管理。
7、宁波敏浦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波敏浦”） 企业类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E2023
注册资金：150 万元
执行事务合伙人：孙成亮
成立日期：2020 年 8 月 3 日
统一社会信用代码：91330206MA2H7A4824
经营范围：企业管理。
8、宁波华彰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华彰”） 企业类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E2025
注册资金：150 万元
执行事务合伙人: 徐红星
成立日期：2020 年 8 月 3 日
统一社会信用代码：91330206MA2H7A4QX8
经营范围：企业管理。
9、宁波闵芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波闵芯”） 企业类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E2021
注册资金：5001 万元
执行事务合伙人:程琳
成立日期：2020 年 8 月 3 日
统一社会信用代码：91330206MA2H7A4B7N
经营范围：企业管理。
10、福建东方银星投资股份有限公司 （以下简称“东方银星”）
企业类型：股份有限公司
注册地址：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东南大数据产业园1 号研发楼 306
注册资金：21504 万元
法定代表人: 梁衍锋
成立日期：1996 年 10 月 11 日
统一社会信用代码：91410000169997985C
经营范围：以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；五金产品批发；机械电气设备销售；机械设备销售；经济贸易咨询；企业管理咨询；灯具销售；宠物食品及用品批发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售。
11、北京协同创新二期投资基金（有限合伙） （以下简称“北京协同”）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 1 号楼 4 层 416 室
注册资金：15100 万元
执行事务合伙人: 北京协同创新投资管理有限公司
成立日期：2020 年 7 月 8 日
统一社会信用代码：91110108MA01TEFE4B
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）；资产管理；技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发。
12、珠海芯泽通科技合伙企业（有限合伙） （以下简称“珠海芯泽”）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-74224(集中办公区)
注册资金：3000 万元
执行事务合伙人: 张少宾
成立日期：2021 年 4 月 2 日
统一社会信用代码：91440400MA5673ND0B
经营范围：以自有资金从事投资活动一般项目：以自有资金从事投资活动。
13、上海亭翼投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称“上海亭翼”）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：上海市奉贤区金汇镇大叶公路 5001 号 7 幢 1061 室
注册资金：100 万元
执行事务合伙人: 蒋颖
成立日期：2016 年 1 月 5 日
统一社会信用代码：91310120MA1HKBNC8R
经营范围：投资管理，资产管理，商务信息咨询，投资信息咨询，企业管理咨询，金融信息服务（金融业务除外）。
14、共青城皓海半导体产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“共青城皓海”）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
注册资金：1500 万元
执行事务合伙人: 皓海产融（嘉兴）股权投资有限公司
成立日期：2021 年 6 月 22 日
统一社会信用代码：91360405MA3ADX8Q6U
经营范围：一般项目：半导体产业投资，项目投资，实业投资。
15、王琼
国籍：中国
身份证号：422421968********
孙成亮先生与冯文竹女士为夫妻，宁波敏研、宁波敏率、宁波敏浦为标的公司员工持股平台。孙成亮先生与冯文竹女士为标的公司实际控制人，与公司无关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：武汉敏声新技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城三期 D7
栋 4 层 01 号
4、注册资本：1587.303 万元人民币
5、法定代表人：孙成亮
6、成立日期：2019 年 1 月 29 日
7、统一社会信用代码：91420100MA4K2X9F3M
8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；半导体设备租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、最近年度主要财务数据
天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所已对标的公司 2021 年 11 月
30 日的资产负债表，2021 年 1-11 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了审计报告（天健鄂审【2021】497 号）。
单位：元
主要财务指标 2021年11月30日 2020年12月31日
资产总额 114,288,588.29 49,814,215.20
负债总额 3,923,939.15 601,076.68
净资产 110,364,649.14 49,213,138.52
主要财务指标 2021年1-11月 2020年度
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -38,848,489.38 -829,611.48
净利润 -38,848,489.38 -829,611.48
10、增资前后股权结构情况
（1）增资前标的公司股权结构
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴比例
1 孙成亮 228.572 14.40%
2 冯文竹 42.857 2.70%
3 国世上 42.857 2.70%
4 徐红星 42.857 2.70%
5 宁波敏研 214.286 13.50%
6 宁波敏率 142.857 9.0
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