证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2021-061
宁波慈星股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:00 。
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
17 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2021
年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙平范先生。
6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共 5 人，代表公
司股份数 298,773,437 股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 298,758,337 股，占公司股份总数的 38.2758%；通过网络投票的
股东共 1 人，代表股份 15,100 股，占上市公司总股份的 0.0019％；委托独立董
事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 2 人，
代表股份 613,900 股，占公司股份总数 0.0787％。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》：
总的表决结果：
同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：
总的表决结果：
同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。5、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》：
总的表决结果：
同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。6、审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》：
总的表决结果：
同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：
总的表决结果：
同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。8、审议通过了《关于银行授信办理资产抵押的议案》：
总的表决结果：
同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。9、审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》：
总的表决结果：
同意298,773,437股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意613,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。10、审议通过了《关于计提存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备的议案》：
总的表决结果：
同意298,758,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对
15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意598,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.5403%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.4597%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
11、审议通过了《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》：
11.01 选举颜浩洋先生为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：
获得选举票数298,758,337票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％，颜浩洋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数598,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.5403%。
11.02 选举曹莉女士为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：
获得选举票数298,758,337票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949％，曹莉女士当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况为：
获得选举票数598,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
97.5403%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所胡琪律师、朱明律师见证会议并出具了法律意见书，其结论意见为：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 17 日
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