300307 深市 慈星股份

证券代码：300307    证券简称：慈星股份    公告编号：2021-039
              宁波慈星股份有限公司

      关于2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开日期、时间：

    (1)现场会议召开时间为：2021 年 3 月 29 日（星期一）下午 14:00 。

    (2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3
月 29 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年3月29日上午9:15至2021
年 3 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长孙平范先生。

    6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共 7 人，代表公
司股份数 260,007,148 股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表股份 259,731,248 股，占公司股份总数的 33.2758%；通过网络投票的股
东共 4 人，代表股份 275,900 股，占上市公司总股份的 0.0353％；委托独立董
事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

    单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共5人，代表股份874,700股，占上市公司总股份的0.1121％。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》：
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》：
逐项表决情况：
（1）发行股票的种类和面值
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）发行方式及发行时间
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（3）发行对象及认购方式
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（4）发行价格和定价原则
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（5）发行数量
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：


    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（6）限售期安排
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（7）募集资金金额及用途
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（8）本次发行前的滚存利润安排
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（9）上市地点
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（10）决议有效期
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》：
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案涉及关联交易事项的议
案》：
总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》：总的表决结果：

    同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》：总的表决结果：

    同意260,007,148股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：

    同意874,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。7、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》：
总的表决结果：

    同意260,007,148股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：

    同意874,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会