证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2020-077
宁波慈星股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:00 。
(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9
月 14 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020年9月14日上午9:15至2020
年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙平范先生。
6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共 7 人，代表公
司股份数 378,149,537 股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表股份 377,958,437 股，占公司股份总数的 48.4226%；通过网络投票的
股东共 3 人，代表股份 191,100 股，占上市公司总股份的 0.0245%；委托独立董
事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共5人，代表股份790,000股，占上市公司总股份的0.1012％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于补选董事的议案》：
总的表决结果：
同意378,105,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对
44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意746,000股，占出席会议中小股东所持股份的94.4304％；反对44,000
股，占出席会议中小股东所持股份的5.5696％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及注册地址暨修订公司章程的议案》：
总的表决结果：
同意378,105,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对
44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意746,000股，占出席会议中小股东所持股份的94.4304％；反对44,000
股，占出席会议中小股东所持股份的5.5696％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于全资子公司减少投资总额的议案》：
总的表决结果：
同意378,105,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对
44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意746,000股，占出席会议中小股东所持股份的94.4304％；反对44,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.5696％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所董一平律师、张瑞祺律师见证会议并出具了法律意见书，其结论意见为：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司 董事会
2020 年 9 月 14 日
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