证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2020-059
宁波慈星股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）及其一致行动人裕人企业有限公司（以下简称“裕人企业”）为引进战略投资者、优化股权结构同时缓解股东自身资金压力，拟在未来6个月内寻找合适投资者通过协议转让方式减持股份比例不超过公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的10%。减持计划实施后，公司控股股东可能发生变化，实际控制人不变。
一、持股情况概述
截止本公告日，公司控股股东裕人投资持有公司股份194,954,541股，占公司总股本的24.31%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的24.98%，孙平范系裕人投资董事长，其持有裕人投资100%股权；裕人投资一致行动人裕人企业持有公司股份182,404,996股，占公司总股本的22.74%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的23.37%，孙平范系裕人企业董事会主席，其持有裕人企业98%股权。
2020年7月27日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2020-057）。协议转让完成后，裕人投资持有公司股份174,854,541股，占公司总股本的21.80%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的22.40%；裕人企业持有公司股份162,404,996股，占公司总股本的20.25%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的
20.81%。截止本公告日，上述协议转让尚未完成。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的计划
1、减持股东名称：宁波裕人投资有限公司、裕人企业有限公司
2、减持目的：引进战略投资者、优化股权结构同时缓解股东自身资金压力
3、减持股份来源： 裕人投资及裕人企业股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份
4、减持期间：2020年8月4日到2021年2月3日（6个月）。
5、拟减持比例：裕人投资及裕人企业合计减持股份比例不超过公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的10%。
6、减持方式： 协议转让。
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、在本机构股东、合伙人或其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本承诺人所直接或间接持有的公司股份总数的25%。在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内，不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。
截至本公告发布之日，裕人投资及裕人企业所作承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、股价波动风险。公司股票自2020年7月1日以来以上涨为主，股价涨幅明显超过创业板综合指数。请广大投资者谨慎投资，注意股价连续上涨后可能存在的波动风险。
2、市场风险。当前全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素较多，客户投资意愿谨慎，纺织机械行业整体呈下行趋势。受疫情的影响，实体经济更是面临巨大挑战，电脑横机海外市场更是受到巨大的冲击，若未来国外疫情持续恶化且无法有效控制，造成国内宏观经济出现较大波动，可能导致市场需求大幅下降，
对公司持续盈利能力产生不利影响，公司经营业绩持续亏损的风险。
3、应收账款风险。公司外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式，导致应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险，但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额，且保险公司的保险条款中有除外责任等条款，公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。国内业务部根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式，如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约，这将使得公司的坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。
4、存货跌价风险。公司存货主要为原材料、库存商品等。鉴于市场竞争加剧，电脑横机的机型更新速度加快；且由于疫情影响，整体销售迟滞导致存货消化速度降低，公司存在因存货跌价而遭受损失的风险。
5、技术风险。若公司的技术研发偏离市场需求、无法持续及时的研发出新的产品或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。新产品的推广同时也面临着不被市场认可的风险。
6、固定资产折旧风险。募投项目后建成后公司新增大量固定资产，相应增加较多折旧及摊销费用。如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平，新增折旧和摊销费用可能影响公司利润，从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。
7、互联网业务风险。互联网技术更新快，新技术、新应用不断涌现，用户体验不断变化需求也在不断变化，公司互联网业务如果不能及时跟进、完善产品，可能带来的不能满足市场需求的风险。
四、其他事项
1、控股股东及其一致行动人裕人企业拟在未来6个月内寻找合适投资者协议转让股份，新的投资者将不会与前次协议转让受让方自然人徐松达存在关联关系。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促控股股东、实际控制人严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
3、本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4、鉴于本次减持计划的控股股东及其一致行动人的各自减持比例尚未确定，可能导致上市公司控股股东发生变化，减持计划实施后公司实际控制人仍为孙平范先生，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
2020 年 8 月 4 日
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