证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2020-050
宁波慈星股份有限公司
关于2019年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 13:00 。
(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为: 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙平范先生。
6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共 10 人，代表
公司股份数 378,502,478 股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 377,830,437 股，占公司股份总数的 47.1110%；通过网络投票的
股东共 7 人，代表股份 672,041 股，占上市公司总股份的 0.0838％；委托独立
董事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 8 人，
代表股份 1,142,941 股，占公司股份总数 0.1425％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对
672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007％；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对
672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007％；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》：
总的表决结果：
同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对
672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007％；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》：
总的表决结果：
同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对
672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007％；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》：
总的表决结果：
同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对
672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007％；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》：
总的表决结果：
同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对
672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007％；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
7、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》：总的表决结果：
同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对
672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007％；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：
总的表决结果：
同意377,659,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.7773％；反对
842,941股，占出席会议所有股东所持股份的0.2227％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意300,000股，占出席会议中小股东所持股份的26.2481％；反对842,941股，占出席会议中小股东所持股份的73.7519％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案》：
总的表决结果：
同意378,130,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对
372,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意770,900股，占出席会议中小股东所持股份的67.4488％；反对372,041股，占出席会议中小股东所持股份的32.5512％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过了《关于坏账核销的议案》：
总的表决结果：
同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对
672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007％；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
11、审议通过了《关于银行授信办理资产抵押的议案》：
总的表决结果：
同意378,130,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对
372,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意770,900股，占出席会议中小股东所持股份的67.4488％；反对372,041股，占出席会议中小股东所持股份的32.5512％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
12、审议通过了《关于计提存货跌价准备、无形资产减值准备及商誉减值准备的议案》：
总的表决结果：
同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对
672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意470,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.2007％；反对672,041股，占出席会议中小股东所持股份的58.7993％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所董一平律师、许桓铭律师见证会议并出具了法
律意见书，其结论意见为：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月十八日
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