证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2022-040
杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日
召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，张晓跃女士为公司副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军先生为公司副总经理，宋孟女士为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。（相关人员简历详见附件）
公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历及联系方式请见附件）
公司原任副总经理陆捷先生在公司第五届董事会第一次会议聘任新一任高管后，不再担任公司副总经理职务，离任后陆捷先生仍在公司负责其他管理工作。截止当前，陆捷先生持有本公司 1,904,039 股股份，占公司总股本的 0.71%，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。公司对陆捷先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十七日
附件：相关人员简历
1、潘建根先生简历
潘建根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，汉族，硕士，教授级高级工程师。潘建根先生毕业于浙江大学光电测量技术和仪器工程专业；1989年留校于浙江大学从事科研和教学工作；1994年创建杭州远方仪器有限公司并担任执行董事兼总经理；2003年创建杭州远方光电信息有限公司，任董事长兼总经理；现任本公司董事长、总经理、首席科学家，杭州远方长益投资有限公司执行董事，杭州远方仪器有限公司执行董事兼总经理，美国美确公司董事，杭州和壹基因科技有限公司董事，杭州远方帮实极客企业管理有限公司董事及杭州懿成轩投资合伙企业（有限合伙）、杭州互益兼容股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州互益测投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州远方维尔新秀投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）、杭州远维创科技发展合伙企业（有限合伙）、杭州远维合企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州远维赢商务管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
截止当前，潘建根先生直接持有本公司股份 80,067,960 股股份，占公司总
股本的 29.77%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司 55.5%的股份间接控制本公司 18.88%的股份，潘建根先生直接和间接控制本公司 48.65%的股份，为公司控股股东及实际控制人；潘建根先生为公司持股 5.89%的股东孟欣之配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、郭志军先生简历
郭志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科，工程师。
2001 年至 2003 年任职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入本公司，历任市场部经理、销售经理、大客户部经理、自动制造设备事业部总监、客户中心总监等，
2015 年 12 月起任本公司副总经理、2016 年 8 月起任本公司董事，现任本公司董
事兼副总经理，杭州远方电磁兼容技术有限公司、杭州维尔电子科技有限公司执行董事兼总经理。
截止当前，郭志军先生持有本公司 177,660 股股份，占公司总股本的 0.07%，
与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
3、张晓跃女士
张晓跃女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，高级经济师。2009年4月至2016年4月任本公司财务经理；2016年4月至2021年1月任本公司财务总监；2018年11月起任本公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书、副总经理兼审计总监，杭州远方互益投资管理有限公司执行董事兼总经理，苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事、远方智慧科技有限公司监事。张晓跃女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截止当前，张晓跃女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
4、宋孟女士
宋孟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中级会计师。2010年10月加入本公司历任会计主管、财务经理；2021年1月起本公司财务总监；现任本公司财务总监、浙江维尔科技有限公司监事、杭州远方检测校准技术有限公司监事、杭州和壹基因科技有限公司监事、杭州和壹健康管理有限公司监事、杭州和壹医学检验所有限公司董事、杭州恒壹生物科技有限公司监事、杭州尚壹生物科技有限公司监事。
截止当前，宋孟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
5、夏奇芳女士
夏奇芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。2016
年 8 月起任本公司证券事务代表；现任公司证券事务代表、杭州远方互益投资管理有限公司监事、深圳迪安杰智能识别科技有限公司董事。夏奇芳女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
夏奇芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
张晓跃女士及夏奇芳女士联系方式如下：
电话：0571-88990665
传真：0571-86673318
电子邮箱：board@everfine.cn
通讯地址：杭州市滨江区滨康路 669 号
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