证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-042
杭州远方光电信息股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日以公告形
式发布了《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2018年5月18日下午14:00点
2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 18 日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018
年5月18日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事郭志军先生。
7、会议出席情况：
公司总股本287,473,405股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共12人，
153,546,975股，占公司总股份的53.4126%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人12人，
153,546,975股，占公司总股份的53.4126%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占
上市公司总股份的0％。
其中中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 5
人，代表股份479,095股，占公司总股份的0.1667%。其中：通过现场投票的股东及股东代
理人5人，代表股份479,095股，占公司总股份的0.1667%。通过网络投票的股东0人，代
表股份0股，占上市公司总股份的0％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决结果为通过。冯华君先生代表公司独立董事进行了2017年度工作述职。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2017年度报告》全文及摘要；
总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2017年度审计报告》；
总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机
构的议案》；
总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的议案》；总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意153,546,975股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
同意479,095股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师 (杭州)事务所王侃、钱晓波律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其
结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
2018年5月18日
