证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-027
杭州远方光电信息股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2017年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险！
2018年4月14日，公司控股股东及实际控制人潘建根先生向公司董事会提交了公司2017年度利润分配预案：鉴于公司2017年度业绩情况，与全体股东分享公司的经营成果，本人提议公司2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本287,473,405股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计57,494,681元。不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2018〕4158号），公司2017 年度实现归属于上市公司股东净利润12,834.93万元，提取盈余公积金1,203.63万元,加上年初未分配利润38,222.41万元，减去2017年度已分配利润1,954.82万元,本年度末可供股东分配利润为47,898.89万元。其中：母公司净利润为12,036.30万元，提取盈余公积金1,203.63万元，加上年初未分配利润36,996.17万元， 减去2017年度已分配利润1,954.82万元,本年度末可供股东分配利润为45,874.02万元，年末资本公积金余额114,411.22万元。2017年度利润分配预案拟为：以截止2017年12月31日公司总股本287,473,405 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2元民币（含税），共计57,494,681元。不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
