证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2013-020
杭州远方光电信息股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十二
次会议，于2013 年05月06日 发出会议通知，并于2013 年05 月11 日以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7 名。董事会
会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董
事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
一、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012年
年度股东大会的议案》。
同意于2013 年6 月05日下午13：30在杭州江景戴斯酒店（地址：杭州市滨
江区东信大道688号）召开2012 年度股东大会。《关于召开2012 年年度股东大会
的公告》详见深交所指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于A股股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全
公司激励和约束机制，调动公司高级管理人员及核心技术（业务）员工的积极性，
留住人才、激励人才，将高级管理人员和核心技术（业务）员工的利益与公司利益
更加紧密地结合、团结一致发展公司，从而提高公司的可持续发展能力。在充分保
障股东的利益实现更大幅度增值的前提下，现根据收益与贡献相对等的原则以及
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定了A股
股票期权激励计划（草案）及其摘要，拟向激励对象授予250万份A股股票期权，
涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额
12000万股的2.08%。其中首次授予225万份，占本次A股股票期权数量总额的
90.00%；预留25万份，占本次A股股票期权数量总额的10.00%。
本计划的股票来源为远方光电向激励对象定向发行股票。每份股票期权拥有在
有效期内以行权价格和行权条件购买1股远方光电股票的权利。首次授予的股票期
权的行权价格为14.00元。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董
事会按照相关法律法规确定。远方光电股票期权有效期内发生资本公积转增股本、
派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老股东定向增发新股等事宜，行
权价格、股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
本计划有效期为自股票期权首次授权之日起6年。本计划首次授予的股票期权
自本期激励计划首次授权日起满36个月后，激励对象应在未来36个月内分3期行
权。预留部分的股票期权计划分2期行权，拟于首次授权后的12个月内授予，预
留部分授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满48个月后，激励对象应在
未来24个月内分2期申请行权。
《公司A股股票期权激励计划（草案）及摘要》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
本议案尚需《公司A股股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监
督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<股票期权激
励计划实施考核办法>的议案》。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全
公司激励和约束机制，确保公司战略目标实现及股东利益最大化，拟对包括公司高
级管理人员及核心技术（业务）员工在内的激励对象进行股票期权激励计划。为保
证上述股权激励计划经相关机构批准后顺利实施，现根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《公司章
程》及其它相关法律、法规规定，结合公司实际，制订了《股票期权激励计划实施
考核办法》。
《公司股票期权激励计划实施考核办法》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
本议案尚需《公司A股股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监
督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
四、本议案以 7票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权
获得通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事
宜的议案》。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理首期A股股票期权激励计划以下事宜（但不限于）：
（一）授权董事会根据A股股票期权激励计划确定股票期权的授予日。
（二）授权董事会根据A股股票期权激励计划规定，决定激励对象和授予的股
票期权数量及其授予。
（三）授权董事会根据A股股票期权激励计划规定的激励对象范围和授予条件，
在激励对象符合条件时向激励对象授予A股股票期权并办理授予所必需的全部事
宜。
（四）授权董事会办理激励对象相应A股股票期权的注销等相关事宜。
（五）授权董事会对激励对象所获授A股股票期权的获授资格和行权条件进行
审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。授权董事会办理
激励对象所获授A股股票期权行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
（六）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对A股股票期权的数量、
行权价格、回购价格、数量做相应的调整。
（七）授权董事会根据A股股票期权激励计划规定的权限，决定A股股票期权
激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、注销激励对象未
行权的A股股票期权、确定行权等待期的延长、办理已死亡的激励对象的继承事宜、
终止公司A股股票期权激励计划。
（八）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与A股股票期权激励计划有关
的协议和其他相关协议。
（九）授权董事会对公司A股股票期权激励计划进行管理。
（十）授权董事会实施A股股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需《公司A股股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监
督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一三年五月十一日
