300305 深市 裕兴股份

证券代码：300305        证券简称：裕兴股份        公告编号：2021-044
          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

          关于监事会完成换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意选举姚炯先生、张洪宽先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事瞿红卿先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，未被列为失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，职工代表监事的比例符合法律法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

                                  江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 9 日