江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议通知的公告（公告编号：2019-022）已于2019年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司2018年年度股东大会于2019年5月17日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2019年5月16日（星期四）15:00-2019年5月17日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的
席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份74,876,908股，占公司有表决权股份总数的26.5655%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计6人，代表公司有表决权的股份1,021,401股，占公司有表决权股份总数的0.3624%。
出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共6人，代表公司股份1,021,401股，占公司有表决权股份总数的0.3624%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意75,898,309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意75,898,309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《<2018年度报告>及其摘要》
表决结果：同意75,898,309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意75,898,309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意75,898,309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意75,898,309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意75,898,309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意75,898,309股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
股东刘全、朱益明、缪敬昌、姚炯合计持有公司股份6,663,508股，作为本次员工持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意69,234,801股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
股东刘全、朱益明、缪敬昌、姚炯合计持有公司股份6,663,508股，作为本次员工持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意69,234,801股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事
股东刘全、朱益明、缪敬昌、姚炯合计持有公司股份6,663,508股，作为本次员工持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意69,234,801股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》
股东刘全、朱益明、缪敬昌、姚炯合计持有公司股份6,663,508股，作为本次员工持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意69,234,801股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意1,021,401股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、谢梦兰律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其结论意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2019年5月18日
