300304 深市 云意电气

 证券代码：300304        证券简称：云意电气      公告编号：2023-031
            江 苏云意电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东；

    2、本次股东大会不存在否决议案的情形；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间为：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00；

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
 时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日
 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份
 有限公司综合办公楼一楼会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方 式召开。

    4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长付红玲女士

    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    7、会议出席情况：

    （1）出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份数382,735,265股，占公司股份总数的 43.9141％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投
资者股东共计 10 名，代表股份数 1,081,340 股，占公司股份总数的 0.1241％。
    （2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数
381,653,925 股，占公司股份总数的 43.7900％。

    （3）网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 10 名，代表股份数 1,081,340 股，占公
司股份总数的 0.1241％。

    8、公司董事、监事和高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：

    1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 382,652,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9783％；反对 83,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为：同意 998,340 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.3243％；反对 83,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.6757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    该议案获得通过。

    2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 382,657,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9797％；反对 77,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为：同意 1,003,740 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 92.8237％；反对 77,600 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 7.1763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    （二）律师姓名：周延、高伯梁

    （三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏云意电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；

    2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

                                      江苏云意电气股份有限公司董事会
                                            二〇二三年五月十九日