证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2022-035
江苏云意电气股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开的
第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章
程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件已经成就，公司已为符合归属条件的激励对象办理股票归属的
相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 866,036,018 股增加至
870,160,818 股，相应公司注册资本将由人民币 866,036,018 元增加至人民币
870,160,818 元。
二、《公司章程》修改情况
由于上述事项变更，同时根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规
范性文件的最新修订，结合公司实际情况，现拟修改《公司章程》相应内容，具
体修改情况如下：
条款 修订前 修订后
第六条 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
866,036,018.00 元。 870,160,818.00 元。
第十四条 公司根据中国共产党章程的
新增 新增条款，编号递延 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 第 十九 条 公司的股份总数为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
866,036,018 股，均为普通股。 870,160,818 股，均为普通股。
第二十一条 第二十一条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展的需
的需要，依照法律、法规的规定，经 要，依照法律、法规的规定，经股东大会
股东大会分别作出决议，可以采用下 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
列方式增加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
…… ……
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转
换公司债券的发行、转股程序和安排以及
转股导致的公司股本变更等事项应当根
据国家法律、行政法规、部门规章等文件
的规定以及公司可转换公司债券募集说
明书的约定办理。
第二十三条 公司在下列情况下可 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
以依照法律、行政法规、部门规章和 但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份 （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； ……
第二十三条 …… （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股 所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十九条 发起人持有的本公司股份，
股份，自公司成立之日起 1 年内不得 自公司成立之日起 1 年内不得转让。
转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当
公司董事、监事、高级管理人员 向公司申报所持有的本公司的股份及其
应当向公司申报所持有的本公司的 变动情况，在任职期间每年转让的股份不
第二十八条 股份及其变动情况，在任职期间每年 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
转让的股份不得超过其所持有本公 所持本公司股份自公司股票上市交易之
司股份总数的 25%；上述人员离职后 日起一年内不得转让。上述人员离职后半
半年内，不得转让其所持有的本公司 年内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
管理人员、持有本公司股份 5%以上 员、持有本公司股份 5%以上的股东……
第二十九条 的股东……证券公司因包销购入售 证券公司因包销购入售后剩余股票而持
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规
以及有国务院证券监督管理机构规 定的其他情形的除外。
定的其他情形的除外。 ……
……
第三十九条 公司的控股股东、实际 第四十条 公司的控股股东、实际控制人
控制人员不得利用其关联关系损害 员不得利用其关联关系损害公司利益。违
公司利益。违反规定的，给公司造成 反规定的，给公司造成损失的，应当承担
损失的，应当承担赔偿责任。 赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对 公司控股股东及实际控制人对公司
公司和公司其他股东负有诚信义务。 和公司其他股东负有诚信义务。控股股东
控股股东应严格依法行使出资人的 应严格依法行使出资人的权利，控股股东
第三十九条 权利，控股股东及实际控制人不得利 及实际控制人不得利用关联交易、利润分
用关联交易、利润分配、资产重组、 配、资产重组、对外投资、资金占用、借
对外投资、资金占用、借款担保等方 款担保等方式损害公司和公司其他股东
式损害公司和公司其他股东的合法 的合法权益，不得利用其控制地位损害公
权益，不得利用其控制地位损害公司 司和公司其他股东的利益。
和公司其他股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持
股份“占用即冻结”的机制……
第四十条 控股股东及其他关联方
第四十条 与公司发生的经营性资金往来中，应 删除，编号递延
当严格限制占用公司资金。
……
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； ……
…… （十六）审议股权激励计划和员工持股计
第四十一条 （十六）审议股权激励计划 划
（十七）审议法律、行政法规、部门 （十七）审议法律、行政法规、部门规章
规章、深圳证券交易所相关规则或本 和本章程规定应当由股东大会决定的其
章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。
他事项。 ……
……
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，应
为，须经股东大会审议通过。 在董事会审议通过后提交股东大会审议：
第四十二条 （一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
经审计净资产 10%的担保； 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
（二）公司及其控股子公司的对外担 50%以后提供的任何担保；
保总额，超过公司最近一期经审计净 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
资产 50%以后提供的任何担保； 期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（三）为资产负债率超过 70%的担保 担保；
对象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（四）连续十二个月内担保金额超过 近一期经审计总资产 30%的担保；
公司最近一期经审计总资产的 30%； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
（五）连续十二个月内担保金额超过 提供的担保；
公司最近一期经审计净资产的 50% （五）单笔担保额
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