证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2022-011
江苏云意电气股份有限公司
关于投资新建总部及研发中心建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 投资概述
为满足未来持续发展的需要，提升公司整体研发水平与管理效率，改善研发和办公环境，有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀人才，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在徐州市高新区建设总部及研发中心项目，进一步提升公司的自主创新能力和研发实力，优化和完善新技术、新产品等基础性、前瞻性项目的研发及创新体系，为公司未来业务发展提供强有力的技术资源支撑。
2022 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六
次会议审议通过了《关于投资新建总部及研发中心建设项目的议案》、《关于投资新建新能源功率模块研发及产业化项目的议案》、《关于投资新建半导体分立器件研发及产业化项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述投资事项涉及的投资金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于股东大会决策权限，尚需提请股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续与项目投资建设相关的事宜。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：总部及研发中心建设项目；
2、项目实施主体：江苏云意电气股份有限公司；
3、建设地点：江苏省徐州市高新区珠江路北富民路西（具体地块位置、界限、面积以自然资源和规划部门批复为准）；
4、项目总投资：本项目计划总投资额约 37,432.19 万元（不包含竞拍土地使用权支付的土地成本），包括建设工程投资、软硬件设备投资、基本预备费、技
术开发投资等，最终项目投资总额以实际投资为准，将根据项目实际进展情况按需投入；
5、项目资金来源：自筹资金；
6、项目建设期：预计自开工建设起不超过 36 个月，最终以实际建设情况为准；
7、项目建设规模及内容：该项目总建筑面积约 30,000 平方米（以实际建成为准），新建办公楼、技术研究中心、产品展示中心于一体的总部办公及技术研发场所，同时配备研发、试验和检测时所需的先进设备仪器等，建立完善的办公及实验环境，优化和完善公司新技术、新产品等基础性、前瞻性项目的研发及创新体系，为公司现有产品的升级换代和新产品的推出奠定技术基础，保障公司持续、稳定、健康发展。
三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资目的
随着公司业务规模持续扩大，为满足未来持续发展的需要，提升公司整体研发水平与管理效率，改善研发和办公环境，进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，为公司业务运营和研发提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
（二）存在的风险
1、本次投资项目建设用地尚未取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性，公司将积极与相关政府部门保持密切沟通，确保通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。
2、本次投资项目资金来源于自筹资金，投资金额较大，建设周期较长，项目建设过程中，若信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，可能会使公司承担一定的资金风险。为避免和降低项目建设的财务风险，公司将充分利用上市公司优势，保障资金运营、降低建设成本，同时在项目建设中统筹规划资金安排，建立科学合理的监督机制，提高资金的利用效率，以确保项目资金的良好运作，保障项目顺利实施。
3、本次投资项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在施
工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。公司将加强工程建设过程中各类风险的事前管控，力争在规划建设期内高质量、高品质完成全部工程。
4、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资新建总部及研发中心建设项目有助于优化资源配置，促进高效协同管理，增强公司研发创新能力，对公司业务发展提供有力支撑，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于公司发展战略的实施，符合公司全体股东的利益，该项目的实施不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响，对公司的长远发展将产生积极影响。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日
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