证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2020-006
江苏云意电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2020 年 4 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。公司董事会已于 2020 年 3 月 23 日向公司董事、监事、高级管理人员发
出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：
一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
全体与会董事认真听取了总经理蔡承儒先生所作的《2019 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
2019 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻
落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。报告期内，公司董事会进行了换届选举，第三届董事会独立董事袁孟先生、祝伟先生不再继续担任公司独立董事，邢敏先生、束哲民先生、赵春祥先生换届选举为公司第四届董事会独立董事。原独立董事袁孟先生、祝伟先生及现任独立董事邢敏先生、束哲民先生、赵春祥先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
《2019 年度董事会工作报告》及《2019 年度独立董事述职报告》详见公司
于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019年度财务决算报告》
经审议，董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合自身经营情况和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对公司规范运作、加强管理、防范风险及公司的健康稳定发展起到了积极作用。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2019 年度内部
控制自我评价报告》及相关具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2019年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年年初未分配利
润为 515,108,239.33 元，2019 年 6 月派发现金股利合计 26,164,852.36 元，2019
年度实现净利润为 135,412,429.05 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金13,541,242.91 元后，母公司可供分配利润为 610,814,573.11 元，合并报表可供分配的利润为 642,422,980.33 元。为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展
的经营成果，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：以截至 2019 年 12 月 31
日公司总股本 866,036,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.30 元（含税），合计派发现金股利 25,981,080.54 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部
门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会认为：为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常生产经营和募投项目的正常开展情况下，同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》
经审议，董事会认为：公司本次变更募投项目的实施地点是根据市场环境、发展规划及募投项目实施情况做出的审慎决策，有利于资源共享、发挥内部协同效应，有利于提高公司的管理效率和整体运营效率，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体董事一致同意公司对募集资金投资项目之“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的实施地点进行变更。
公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
董事会认为：本次担保有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。由于被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制，因其他股东持股数较少且不参与上述子公司的实际日常运营，因此本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保。综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次对外担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于坏账核销的议案》
经审议，董事会认为：本次核销坏账真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，核销依据充分合理，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次坏账核销事项。
公司独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于增加产业投资基金投资额的议案》
经审议，董事会认为：本次增加产业投资基金投资额相关事项，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用自有资金以货币出资方式增加产业投资基金的
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