证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-022
江苏云意电气股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年年初未分配利润为427,671,696.95元，2018年5月派发现金股利合计26,168,736.50元，2018年度实现净利润为126,228,087.69元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金12,622,808.77元后，母公司可供分配利润为515,108,239.33元，合并报表可供分配的利润为543,501,174.86元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关规定，公司拟定2018年度利润分配预案如下：以截至2018年12月31日公司总股本872,163,218股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利26,164,896.54元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同
意的独立意见，具体内容详见公司于2019年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险！
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
