300303 深市 聚飞光电

                  《公司章程》修订案

    经 2021 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司对 2018
年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的 170,400 股限制
性股票进行回购注销。经 2021 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第五次（临时）
会议审议通过，公司对 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的 96,000 股限制性股票进行回购注销。回购注销事宜将使公司注册资本减少 266,400 元。

    因公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称“聚飞转债”）于 2020
年 10 月 20 日起可转换为公司股份，自 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 9 月 30
日止，共有 3,294,787 张聚飞转债转换为公司股份 64,856,850 股。

    公司注册资本由 1,277,714,516 元，变更为 1,342,304,966 元。因此，需对
《公司章程》相应条款进行修订。

    《公司章程》修订内容如下：

    第六条  公司注册资本为人民币 1,277,714,516 元。

    现修改为：

    第六条  公司注册资本为人民币 1,342,304,966 元。

    第十九条  公司股份总数为 1,277,714,516 股，均为普通股。

    现修改为：

    第十九条  公司股份总数为 1,342,304,966 股，均为普通股。

                                          深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 11 月 30 日