证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-077
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。现将相关事项公告如下：
一、会议召开情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届监事会第三十六次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东
大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经审查，公司监事会同意提名杨大勇先生、李文芳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。
二、备查文件
1、第四届监事会第三十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 10 月 20 日
附件：
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、杨大勇先生
杨大勇先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起就职于公司，任质量经理；2012年1月20日至今任公司质量经理、监事会主席。2019年7月至今任鸿秦（北京）科技有限公司监事。
截至本次会议召开之日，杨大勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、公司其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
2、李文芳女士
李文芳女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2019年3月至今就职于公司，现任公司人力资源部组织发展经理；2022年5月至今任公司监事。
截至本次会议召开之日，李文芳女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、公司其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
查看PDF原文
