证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-103
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事罗华先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公
司于 2020 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-059）。
为完善公司治理结构，公司于 2020 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名方一夫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。若方一夫先生当选董事会非独立董事后，董事会同意其担任董事会战略委员会委员职务。方一夫先生的简历见附件。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
方一夫先生当选公司董事会非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
本事项尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 4 日
附件：方一夫先生简历
方一夫先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得董事会秘书资格证书；2006 年至 2009 年就职于普华永道中天北京分所，担任高级审计师；2009 年至2014 年，就职于中国交通建设股份有限公司，担任财务经理；2015 年至 2016
年 5 月，就职于中植资本管理有限公司，担任财务总监。2016 年 12 月至今，任
公司财务总监；2020 年 1 月至今，任公司董事会秘书。
截至本次会议召开之日，方一夫先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条规定的情形。
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