证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2013-006
深圳市长方半导体照明股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年3月11日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第一届董事会第二十
五次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2013年3
月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到8人，其中公司独立董事苏
奇木先生、刘宁女士、张志辉先生、梁江洲先生和江晓丹先生以通讯方式参加，
并通过传真方式进行投票表决。董事邓子华先生因公出差未出席本次会议。会议
由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司部分监事和高管列席会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于同意全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司与福
建博业建设集团有限公司签订建设工程施工合同的议案》。
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子
公司并购买土地使用权的议案》，惠州市长方照明节能科技有限公司（以下或称
“惠州长方”）已完成了工商注册登记，并成功竞得位于惠州东江高新区东兴片
区宗地编号为 0170187013 地块的土地使用权（以上事宜分别详见公司 2012 年 7
月 9 日及 2013 年 1 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告）。
为进一步推进惠州长方项目实施计划，同意惠州长方与福建博业建设集团有限公
司签订建设工程施工合同，合同总价款为 308214138.12 元。
经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 11 日
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