300300 深市 海峡创新

证券代码：300300        证券简称：海峡创新        公告编号：2022-044
          海峡创新互联网股份有限公司

      第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年7月22日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2022年7月26日以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席方笑女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于提名陈臻挺先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于监事会于近日收到方笑女士提交的书面辞呈，为进一步完善公司治理，确保公司监事会正常运作，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名，并经监事会征询广泛意见和审查，监事会同意提名陈臻挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

                                      海峡创新互联网股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                2022 年 7 月 26 日