300300 深市 海峡创新

证券代码：300300        证券简称：海峡创新      公告编号：2022-039
        海峡创新互联网股份有限公司

      第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2022 年 6 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 6
月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

    依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查，公司第四届董事会提名尹德军先生为第四届董事会独立董事候选人同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。尹德军先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于选举独立董事的公告》。

    尹德军先生已取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于选举独立董事的公告》。

    2、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》


    公司董事会提请于 2022 年 7 月 14 日（星期四）召开公司 2022 年第三次临
时股东大会。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                          海峡创新互联网股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                    2022 年 6 月 28 日