证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-028
海峡创新互联网股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 4
月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《2021 年度总经理工作报告》
公司总经理向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况，包括 2021 年度经营情
况和 2022 年经营思路。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
公司董事会报告公司 2021 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2022 年董
事会工作重点。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在公司
2021 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《2021 年年度报告》及其摘要
董事会编制和审核的《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《2021 年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
6、审议并通过《2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、审议并通过《2021 年度利润分配预案》
在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年董
事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，董事会对董事、高级管理人员2021年度薪酬进行确认并审议通过了2022年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《2021 年年度报告》中的“第四节公
司治理”的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
全体董事回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任陈梦洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
11、通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 5 月 19 日（星期四）召开 2021 年度股东大会，具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董事 会
2022 年 4 月 28 日
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