300300 深市 海峡创新

证券代码：300300        证券简称：海峡创新        公告编号：2022-017
          海峡创新互联网股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知于 2022 年 3 月 30 日以邮件方式送达公司全体董事，经全体董事同意，
豁免此次董事会提前 3 日通知的要求，会议于 2022 年 3 月 31 日以现场结合通讯
的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

  董事会于近日收到公司董事谢家清先生、曾志勇先生提交的书面辞呈。为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）及第四届董事会提名黄精照先生为公司第四届董事会非独立董事候选人同时担任董事会提名、薪酬和考核委员会委员，提名徐筱靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  本次应选举非独立董事人数为两人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会将股东提名的上述非独立董事候选人提交股东大会以累积投票方式进行选举。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司部分董事变
更的公告》（公告编号：2022-016）。

    2、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会提请于2022年4月18日召开公司2022年第二次临时股东大会。
  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

    三、备查文件

  1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                          海峡创新互联网股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 3 月 31 日