证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2020-125
海峡创新互联网股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年11月26日（星期四）下午15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年11月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长曹阳先生
7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共15名，代表有表决权的股份总数107,804,072股，占公司有表决权股份总数的16.1662%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的股东15名，代表有表决权股份107,804,072股，占公司股份总数的16.1662%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共14名，代表有表决权股份2,314,898股，占公司股份总数的0.3471%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议审议通过了以下议案：
1、以累积投票表决方式审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举曹阳先生、林向阳先生、李童童先生、倪晨勋先生、谢家清先生、曾志勇先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件）具体表决情况如下：
1.01选举曹阳先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意107,358,107股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5863%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,868,933股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.7350%。
表决结果：同意选举曹阳先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举林向阳先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意107,358,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5863%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,868,927股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.7347%。
表决结果：同意选举林向阳先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举李童童先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意107,358,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5863%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,868,927股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.7347%。
表决结果：同意选举李童童先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举倪晨勋先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意107,358,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5863%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,868,927股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.7347%。
表决结果：同意选举倪晨勋先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举谢家清先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意107,358,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5863%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,868,927股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.7347%。
表决结果：同意选举谢家清先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举曾志勇先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意107,358,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5863%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,868,927股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.7347%。
表决结果：同意选举曾志勇先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、以累积投票表决方式审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举周亚力先生、刘建忠先生、张梅女士为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），具体表决情况如下：
2.01 选举周亚力先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意107,470,095股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6902%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,980,921股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.5727%。
表决结果：同意选举周亚力先生为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举刘建忠先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意107,470,095股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6902%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,980,921股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.5727%。
表决结果：同意选举刘建忠先生为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举张梅女士为第四届董事会独立董事
表决情况：同意107,470,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6902%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,980,924股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.5728%。
表决结果：同意选举张梅女士为公司第四届董事会独立董事。
3、以累积投票表决方式审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举方笑女士、李音昱女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件），与1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，具体表决情况如下：
3.01 选举方笑女士为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意107,358,095股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5863%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,868,921股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.7345%。
表决结果：同意选举方笑女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举李音昱女士为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意107,470,093股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6902%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,980,919股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.5726%。
表决结果：同意选举李音昱女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意107,443,672股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6657％；反对302,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2807％；弃权57,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0536％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,954,498股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4313％；反对302,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.0718％；弃权57,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4969％。
表决结果：同意107,443,672股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6657％；反对360,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3343％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,954,498股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4313％；反对360,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的15.5687％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意107,443,672股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6657％；反对360,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3343％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,954,498股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4313％；反对360,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的15.5687％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意107,443,672股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6657％；反对360,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3343％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1,954,498股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4313％；反对360,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的15.5687％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过了《关于制定 <董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度 >的议案》
表决结果：同意107,555,672股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7696％；反对248,400股，占出席本次股东大
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