证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2020-044
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会
议，经全体董事同意会议通知于 2020 年 4 月 27 日以电子邮件、电话等方式送达公
司全体董事，会议于 2020 年 4 月 29 日采取现场会议和通讯表决相结合的方式在 15
楼公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，进行通讯表决的董事为谢家清、倪晨勋、金雪军、吴飞等四名董事。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2019 年度总经理工作报告》
董事会认为 2019 年度公司经营层有效、充分的执行了股东大会与董事会的各项
决议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2019 年度董事会工作报告》
《2019年度董事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》全文中的相关内容。
公司独立董事周亚力先生、吴飞先生、范悦龙先生向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2019 年年度报告>全文及
其摘要》
《2019 年年度报告》全文及《2019 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2019 年度财务决算报告》
董事会认为，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年度
的财务状况和经营成果等。
《2019年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2019 年度利润分配预案》
2019 年度利润分配预案为：结合公司目前的实际经营发展需要，拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，《2019 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019
年度利润分配预案的公告》等相关公告。
本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2019 年度募集资金实际存
放与使用情况的专项报告》
公司独立董事就《2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了
同意的独立意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2019 年度内部控制自我评
价报告》
公司独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于前期会计差错更正及
追溯调整的议案》
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估
计和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了专项鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2020 年第一季度报告》
《2020 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020
年第一季度报告披露提示性公告》于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2019 年度股东
大会的议案》
董事会同意于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年度股东大会，具体内容详见刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
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